公告日期：2018-06-05

广州云图动漫设计股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

主办券商

二零一八年六月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4

（三）发行定价方法......6

（四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额......6

（五）公司分红派息、转增股本及其对价格的影响......6

（六）股票发行限售安排及发行对象自愿锁定承诺......6

（七）募集资金用途......7

（八）前次发行募集资金使用情况......8

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10

（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10

三、非现金资产的基本信息......10

四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......11

五、其他需要披露的重大事项......11

六、拟签署的附生效条件的股票认购协议的主要内容......11

（一）协议主体及签订时间......11

（二）认购方式及支付方式......12

（三）协议的生效条件和生效时间......12

（四）自愿限售安排......12

（五）估值调整条款......12

（六）违约责任条款......12

七、本次股票发行相关中介机构信息......13

（一）主办券商：万联证券股份有限公司......13

（二）律师事务所：国浩律师（广州）事务所......13

（三）会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）......13

八、公司董事、监事、高级管理人员声明......14

释义

在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、云图动漫 指 广州云图动漫设计股份有限公司

星辉创投 指 新疆星辉创业投资有限公司

仙峰网络 指 苏州仙峰网络科技股份有限公司

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《广州云图动漫设计股份有限公司章程》

主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司

会计师、会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、律师事务所 指 国浩律师（广州）事务所

元、万元 指 人民币元、万元

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

intellectualproperty，知识产权,在文化产业中，IP

特指具有重复开发能力的一种文化形态。 IP的形

IP 指 式可以多种多样，既可以是一个完整的故事，也可

以是一个概念、一个形象甚至一句话；IP可以用在

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。