公告日期：2018-08-01

公告编号：2018-029
证券代码：870047 证券简称：云图动漫 主办券商：万联证券

广州云图动漫设计股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王翔先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2,066,113股，占公司有表决权股份总数的97.18%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司广州大画文化传播有限公司增资扩股引入投资者》
议案

公告编号：2018-029
根据公司经营发展需要，为拓展公司业务，提升控股子公司广州大画文化传播有限公司（以下简称“广州大画”）的综合实力与市场竞争力，公司拟同意黄埔文化（广州）股权投资有限公司出资300万元向大画文化增资，其中23.08万元为增加注册资本，超出部分276.92万元计入资本公积，增资完成后广州大画的股权结构变化为：

股东名称 增资前 增资后

出资金额 持股比例 权益比例 出资金额 持股比例 权益比例
（万元） （%） （%） （万元） （%） （%）

广州云图
动漫设计

75 75 75 75 60.93 60.93

股份有限

公司

陈曦昱 12.5 12.5 12.5 12.5 10.16 10.16

肖寅爽 12.5 12.5 12.5 12.5 10.16 10.16

黄埔文化
（广州）

0 0 0 23.08 18.75 18.75

股权投资
有限公司

合计 100 100 100 123.08 100 100

公司需对此次增资扩股事项提供承诺，承诺如果经黄埔文化书面通知后，广州大画原股东未按投资约定比例回购黄埔文化原始投资额（人民币300万元）所对应的股权，云图动漫将以原始投资额（人民币300万元）回购黄埔文化所占全部股份。

由此，公司与黄埔文化（广州）股权投资有限公司、陈曦昱、肖寅爽签订《黄埔文化（广州）股权投资有限公司与广州云图动漫设计股份有限公司、陈曦昱、肖寅爽关于广州大画文化传播有限公司投资协议》。相关内容详见《黄埔文化（广州）股权投资有限公司与广州云图动漫设计股份有限公司、陈曦昱、肖寅爽关于广州大画文化传播有限公司投资协议》。
2.议案表决结果：

同意股数2,066,113股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2018-029
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《广州云图动漫设计股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
2、《黄埔文化（广州）股权投资有限公司与广州云图动漫设计股份有……
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