公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-032

证券代码：870047 证券简称：云图动漫 主办券商：万联证券

广州云图动漫设计股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长王翔先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名易黎明为公司董事侯选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2018年7月24日收到董事林健华先生提交的辞职申请，其辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司

公告编号：2018-032

章程》等相关规定，提名易黎明先生为公司董事侯选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，易黎明先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百四十一条公司设监事会。 第一百四十一条公司设监事会。监

监事会由3名监事组成，监事会设主席1事会由5名监事组成，监事会设主席1人，人，由全体监事过半数选举产生。监事会由全体监事过半数选举产生。监事会主席主席召集和主持监事会会议；监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能不能履行职务或者不履行职务的，由半数履行职务或者不履行职务的，由半数以上以上监事共同推举一名监事召集和主持监事共同推举一名监事召集和主持监事

监事会会议。 会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比 监事会应当包括股东代表和适当比

例的公司职工代表，其中职工代表的比例例的公司职工代表，其中职工代表的比例为三分之一。监事会中的职工代表由公司为三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其职工通过职工代表大会、职工大会或者其

他形式民主选举产生。

他形式民主选举产生。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-032

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司的具体工作安排，拟定2018年8月22日召开公司2018年第四次临时股东大会，提请股东大会审议：

（1）审议《关于提名易黎明为公司董事侯选人的议案》

（2）《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州……
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