公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-039
证券代码：870047 证券简称：云图动漫 主办券商：万联证券
广州云图动漫设计股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

广州云图动漫设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百四十一条公司设监事会。监 第一百四十一条公司设监事会。监
事会由3名监事组成，监事会设主席1人，事会由5名监事组成，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上履行职务或者不履行职务的，由半数以上

公告编号：2018-039
监事共同推举一名监事召集和主持监事会监事共同推举一名监事召集和主持监事会
会议。 会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公 监事会应当包括股东代表和适当比例司职工代表，其中职工代表的比例为三分的公司职工代表，其中职工代表的比例为之一。监事会中的职工代表由公司职工通三分之一。监事会中的职工代表由公司职过职工代表大会、职工大会或者其他形式工通过职工代表大会、职工大会或者其他
民主选举产生。 形式民主选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次《公司章程》的修改有利于公司进一步完善公司内部治理，对公司有着积极的影响。
四、备查文件

《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广州云图动漫设计股份有限公司
董事会

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