公告日期：2021-04-12

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：华英证券
江苏华翔控股股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：范友湖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理范友湖对公司 2020 年度的工作进行总结，向董事会汇报 2020 年
度公司运营的相关情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

依据 2020 年度公司经营计划的完成情况以，公司编制了《2020 年度财务决
算报告》 ，总结了 2020 年度的财务收支情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司发展战略，制定《2021 年度财务预算方案》，规划 2021 年度的财
务预算工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度报告以及 2020 年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《江苏华翔控股股份有限公司 2020 年度报告》及《江苏华翔控股股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《江苏华翔控股股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2020-010） 《江苏华翔控股股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表进行了审计，
并出具了天衡审字（2021）00385 号的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经结合公司 2020 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司
章程》的相关规定，公司拟定不分配 2020 年利润，亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《聘请 2021 年审计机构》议……
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