公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-012

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：华英证券
江苏华翔控股股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 9 日，公司第二届董事会十次会议通过

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
公司股东填写表决票并现场统计表决结果。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 14：30。

除现场投票外，公司不安排其它投票方式

公告编号：2021-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870049 华翔控股 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的法德东恒（徐州）律师事务所陈磊律师。
（七）会议地点
江苏省徐州市高新技术产业开发区惠民路南侧
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。
（二）审议《2020 年财务决算报告》

依据 2020 年度公司经营计划的完成情况以，公司编制了《2020 年度财务决
算报告》 ，总结了 2020 年度的财务收支情况
（三）审议《2021 年度财务预算方案》

根据公司发展战略，制定《2021 年度财务预算方案》，规划 2021 年度的财
务预算工作。

公告编号：2021-012

（四）审议《2020 年度报告以及 2020 年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《江苏华翔控股股份有限公司2020 年年度报告摘要》及《江苏华翔控股股份有限公司 2020 年度报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的： 《江苏华翔控股股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2020-010） 《江苏华翔控股股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。
（五）审议《2020 年度审计报告》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表进行了审计，并出具了天衡审字（2021）00385 号的审计报告。
（六）审议《2020 年度利润分配方案》

经结合公司 2020 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定不分配 2020 年利润，亦不进行资本公积转增股本。（七）审议《聘请 2021 年审计机构》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2020 年度审计机构。经审议，董事会拟续聘该所为公……
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