公告日期：2021-05-25

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：华英证券
江苏华翔控股股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：江苏省徐州市高新技术产业开发区惠民路公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范友湖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数41,555,625.00 股，占公司有表决权股份总数的 80.2847％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高管列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数 41,555,625.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《2020 年财务决算报告》
1.议案内容：

依据 2020 年度公司经营计划的完成情况以，公司编制了《2020 年度财务决
算报告》 ，总结了 2020 年度的财务收支情况。
2.议案表决结果：

同意股数 41,555,625.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《2021 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，制定《2021 年度财务预算方案》，规划 2021 年度的财
务预算工作。
2.议案表决结果：

同意股数 41,555,625.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《2020 年度报告以及 2020 年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《江苏华翔控股股份有限公司2020 年年度报告摘要》及《江苏华翔控股股份有限公司 2020 年度报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的： 《江苏华翔控股股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2020-010） 《江苏华翔控股股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,555,625.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《2020 年度审计报告》
1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报表进行了审计，并出具了天衡审字（2021）00385 号的审计报告。
2.议案表决结果：

同意股数 41,555,625.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：
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