公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-021

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：华英证券
江苏华翔控股股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召开由公司 2021 年 09 月 22 日董事会审议通过

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 10 日 9：00。

本次会议不采用其他非现场方式
（六）出席对象

公告编号：2021-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870049 华翔控股 2021 年 10 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省徐州市高新区惠民路公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围》
公司因业务发展需要，需要增加经营范围：土地整理、土地开发；
原经营范围：
许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；施工专业作业；各类工程建设活动；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；电力行业高效节能技术研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；电气机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；租赁服务（不含出版物出租）；装卸搬运；节能管理服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息技术咨询服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公告编号：2021-021

需变更为：
许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；测绘服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：信息系统运行维护服务；电力行业高效节能技术研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；智能输配电及控制设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；新能源汽车换电设施销售；电线、电缆经营；装卸搬运；租赁服务（不含出版物出租）；工程管理服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；数据处理服务；土地整理、土地开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）节能管理服务；
（二）审议《关于修改公司……
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