
公告日期:2023-05-22
证券代码:870049 证券简称:华翔控股 主办券商:华英证券
江苏华翔控股股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数40,928,325 股,占公司有表决权股份总数的 79.07%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况,并对公司 2023 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果:
同意股数 40,928,325 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席总结汇报 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 40,928,325 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
依据 2022 年度公司经营计划的完成情况,公司编制了《2022 年度财务决算
报告》,总结了 2022 年度的收支、财务管理、预算执行情况。
2.议案表决结果:
同意股数 40,928,325 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年财务预算方案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年发展规划和经营目标,制定《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 40,928,325 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《江苏华翔控股股份有限公司2022 年年度报告》及《江苏华翔控股股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。该
报告于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 予以公开披露。
2.议案表决结果:
同意股数 40,928,325 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容:
公司聘请天衡会计师事务……
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