公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-003

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：华英证券
江苏华翔控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 04 月 03 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过关于召开
2023 年度股东大会的决议。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 9：30。

公告编号：2024-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870049 华翔控股 2024 年 4 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议聘请上海市协力（徐州）律师事务所见证
（七）会议地点

江苏省徐州市铜山区华夏路东侧公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长根据 2023 年度公司董事会的主要运营情况、董事会决议事项
的具体执行、议事规则的落实以及 2024 年度主要工作计划等向董事会作《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年度财务决算报告》

公司财务负责人根据 2023 年度的财务预算执行情况，结合公司年度的经
营情况、收支情况等作《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《2024 年度财务预算报告》

公告编号：2024-003

公司财务负责人根据 2024 年的发展计划和经营目标，向董事会作《2024
年度财务预算报告》。
（四）审议《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系 统 挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《江苏华翔控股股份有
限公司 2023 年度报告》及《江苏华翔控股股份有限公司 2023 年度报告摘
要》，向董事会作报告。 该报告将于 2023 年 04 月 08 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平 台 www.neeq.com.cn 予以公开披露
（五）审议《2023 年度审计报告》

聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行审
计，出具天衡审字（2024）00848 号审计报告。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

综合公司 2024 年的发展规划和经营情况，公司 2023 年度拟不分配年度利
润，亦不进行资本公积转增股本。
（七）审议《聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）……
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