公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-009

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：华英证券
江苏华翔控股股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司 2024 年业务发展计划，公司在海南省进行光伏项目的开发、建设、技术活动，特在海南省东方市、海南省海口市琼山区分别设立全资子公司，负责
所在地区的项目开发与建设。公司 2023 年 6 月 13 日，召开第三届董事会第九次
会议审议通过《关于补充追认投资设立全资子公司的议案》：该子公司为了进一步优化公司业务布局，提升公司竞争力。该子公司已经设立，现对此予以追认。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资
子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

依据《公司章程》第三十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产、投资金额超过公司最近

公告编号：2024-009

一期经审计总资产 30%的事项；公司 2023 年 12 月审计总资产为 192,266,750.41
元，本次对外投资金额为 30,000,000.00 元，占总资产的 15.60%，无需提交公司股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：东方新翔新能源有限公司

注册地址：海南省东方市八所镇园林西路南 60 号二楼

主营业务：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工；建设工程设计

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

江苏华翔控股

货币 10,000,000.00 100.00% 0

股份有限公司

名称：华翔（海南）新能源有限公司

注册地址：海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道 22 号富力首府盈泰财
富广场 44 层 43A01-I005

主营业务：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工；建设工程设

公告编号：2024-009

计；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

江苏华……
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