公告日期：2025-04-29

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：华英证券
江苏华翔控股股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：范友湖

6.会议列席人员：公司管理层

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合公司法、公司章程的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会总结 2024 年度的主要工作，制定 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，总经理总结 2024 年度的主要工作，关于业务发展、业务管理等方面制定 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算工作报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门根据 2024 年度财务预算方案、公司经营情况以及 2024 年度审
计报告，制定 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算工作报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门根据公司 2025 发展规划、业务、经营目标，制定 2025 年度财
务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度报告以及 2024 年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

依据《信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对 2024 年度的主要业务情况、会计数据、经营情况、股份变动、重大事件等形成 2024 年年度报告（公告编号：2025-003），并将主要内容进行摘要，形成 2024 年年度报告摘要（公告编号：2025-004）。

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行审计，出具天衡审字（2025）00415 号《2024 年度财务报表审计报告》 。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合公司2025年的发展规划和经营情况，公司2024年度拟不分配年度利润，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。