公告日期：2025-04-29

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：华英证券
江苏华翔控股股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：包晓敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会总结 2024 年度的主要工作，制定 2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度报告与 2024 年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

依据《信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对 2024 年度的主要业务情况、会计数据、经营情况、股份变动、重大事件等形成 2024 年年度报告（公告编号：2025-003），并将主要内容进行摘要，形成 2024 年年度报告摘要（公告编号：2025-004）。

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门根据 2024 年度财务预算方案、公司经营情况以及 2024 年度审
计报告，制定 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部门根据公司 2025 发展规划、业务、经营目标，制定 2025 年度财
务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行审计，出具天衡审字（2025）00415 号《2024 年度财务报表审计报告》 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合公司2025年的发展规划和经营情况，公司2024年度拟不分配年度利润，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于单项计提减值的议案》
1.议案内容：

经财务部门研究并提交的专项报告：

其他应收账款计提减值准备：截至 2024 年 12 月 31 日，公司其他应收账款
包括对联合光伏能源等 6 家单位的应收款余额为 5,224,000.00 元，主要为保证金，经核查以上单位相关证据材料已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务，应收账款存在客观减值迹……
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