公告日期：2025-04-29

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：华英证券
江苏华翔控股股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2025 年 04 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过关于召开
2024 年度股东大会的决议。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日上午 10；00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870049 华翔控股 2025 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市协力（徐州）律师事务所
（七）会议地点

江苏省徐州市铜山区二堡社区惠民路南侧公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会总结 2024 年度的主要工作，制定 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《2024 年度财务决算工作报告的议案》

公司财务部门根据 2024 年度财务预算方案、公司经营情况以及 2024 年度审
计报告，制定 2024 年度财务决算报告。
（三）审议《2025 年度财务预算工作报告的议案》

公司财务部门根据公司 2025 发展规划、业务、经营目标，制定 2025 年度财
务预算报告。
（四）审议《2024 年度报告以及 2024 年度报告摘要的议案》

依据《信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对 2024 年度的主要业务情况、会计数据、经营情况、股份变动、重大事件等形成 2024 年年度报告（公告编号：2025-003），并将主要内容进行摘要，形成 2024 年年度报告摘要（公告编号：2025-004）。

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）
（五）审议《2024 年度审计报告的议案》

聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行审计，出具天衡审字（2025）00415 号《2024 年度财务报表审计报告》
（六）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

综合公司2025年的发展规划和经营情况，公司2024年度拟不分配年度利润，亦不进行资本公积转增股本。
（七）审议《聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会总结 2024 年度的主要工作，制定 2024 年度监事会工作报告
（九）审议《关于单项计提减值的议案》
经财务部门研究并提交的专项报告：

其他应收账款计提减值准备：截至 2024 年 12 月 31 日，公司其他应收账款
包括对联合光伏能源等 6 家单位的应收款余额为 5,224,000.00 元，主要为保证金，经核查以上单位相关证据材料已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务，应收账款存在客观减值迹象，按会计准则其他应收账款期末余额全额计提
减值，计入信用减值损失。

合同资产计提减值准备：截止 2024 年 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。