公告日期：2025-06-23

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：国联民生承销保荐
江苏华翔控股股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采取现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范友湖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,093,435 股，占公司有表决权股份总数的 81.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会总结 2024 年度的主要工作，制定 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,093,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避
（二）审议通过《2024 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2024 年度财务预算方案、公司经营情况以及 2024 年度审
计报告，制定 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,093,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避
（三）审议通过《2025 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据公司 2025 发展规划、业务、经营目标，制定 2025 年度财
务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,093,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避
（四）审议通过《2024 年度报告以及 2024 年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

依据《信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对 2024 年度的主要业务情况、会计数据、经营情况、股份变动、重大事件等形成 2024 年年度报告（公告编号：2025-003），并将主要内容进行摘要，形成 2024 年年度报告摘要（公告编号：2025-004）。

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,093,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避
（五）审议通过《2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行审计，出具天衡审字（2025）00415 号《2024 年度财务报表审计报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,093,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议……
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