公告日期：2026-04-27

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：国联民生承销保荐
江苏华翔控股股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省徐州市高新技术产业开发区惠民路 公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870049 华翔控股 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本年年度股东会聘任上海市协力（徐州）律师事务所见证
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025年董事会工作报告的议案》 √

2 《2025年度财务决算报告的议案》 √

3 《2026年度财务预算报告的议案》 √

4 《2025 年度报告及 2025 年度报告 √

摘要的议案》

5 《2025 年利润分配方案的议案》 √

《关于未弥补亏损超过实收股本

6

三分之一且净资产为负的议案》

《关于聘任公司 2026 年度审计机

7 √

构的议案》

《董事会关于 2025 年度财务审计

报告中带与持续经营相关的重大

8 √

不确定性段落的无保留意见的专

项说明》

《监事会关于 2025 年度财务审计

报告中带与持续经营相关的重大

9 √

不确定性段落的无保留意见的专

项说明》

10 《2025 年度监事会工作报告》 √

议案一：公司第三届董事会总结 2025 年的董事会工作介绍、公司规划的制定与完成情况和其他生产经营指标完成情况及其分析；有关全面风险管理或内部控制体制建设的方案、措施及其实施情况,制定《2025 年度董事会工作报告》；
议案二：公司财务部总结 2025 年的财务工作，分析收入构成、业务成本、费用情况，以及资……
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