公告日期：2026-04-27

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：国联民生承销保荐

江苏华翔控股股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省徐州市高新技术产业开发区惠民路 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：范友湖

6.会议列席人员：公司高管、证券事务列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会总结 2025 年的董事会工作、公司规划的制定与完成情况
和其他生产经营指标完成情况及其分析；有关全面风险管理或内部控制体制建设的方案、措施及其实施情况,制定《2025 年度董事会工作报告》；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年的生产、经营、研发等、市场拓展、客户维护等主要工作以及 2026 年的工作计划与发展方向，制定《2025 总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部总结 2025 年的财务工作，分析收入构成、业务成本、费用情况，以及资产减值的相关情况，制定《2025 年财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部结合 2026 年的经营计划和 2025 年度的审计报告，制定《2026
年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度报告及 2025 年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据全国股份转让系统的要求，编制《2025 年度报告》《2025 年度报告
摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台发布的公司《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-011）及《2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2025 年公司审计利润为负数且公司所有者权益为负数，2025 年不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一且净资产为负的议案》1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中归属于母公司所有者权
益 （经审计）为-4,017,326.92 元,未分配利润（经审计）为-70,076,565.88 元，
实收股本总额为 51,760,296.00 元，公司未弥补亏损已超过实收资本且净资产出现负值。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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