公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-012

证券代码：870050 证券简称：创旗天下 主办券商：粤开证券
上海创旗天下科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

上海创旗天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会
会议通知于 2021 年 4 月 28 日以书面形式向股东发出，本次股东大会会议召集、
召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-012

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870050 创旗天下 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所熊志坚、张鸣霄律师。（七）会议地点

上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 13 层 1306 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

《上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》于 2021
年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
（二）审议《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
（三）审议《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,认真履行职责,依法行使职权,通过列席公司董事会议、与

公告编号：2021-012

公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料,及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况,监督公司董事及高级管理人员履职情况,切实维护了公司和全体股东利益。
（四）审议《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度财务决算方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告（报告编号：中兴财光华审会字(2021)第 304141 号）编制公司 2020年度财务决算报告。公司财务数据内容详见公司《2020 年年度报告》之“第八节会计财务报告”。公司《2020 年年度报告》刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
（五）审议《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案的议案》

财务预算报告是以经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2020 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、……
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