公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-011

证券代码：870050 证券简称：创旗天下 主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：程路平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年年度报告及年报

摘要的议案》

1.议案内容：

《上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年年度报告及年报摘要》于 2021

公告编号：2021-011

年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报

告的议案》

1.议案内容：

2020 年,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,认真履行职责,依法行使职权,通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料,及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况,监督公司董事及高级管理人员履职情况,切实维护了公司和全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度财务决算方案

的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告（报告编号：中兴财光华审会字(2021)第 304141 号）编制公司 2020年度财务决算报告。公司财务数据内容详见公司《2020 年年度报告》之“第八节会计财务报告”。公司《2020 年年度报告》刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-011

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2021 年度财务预算方案

的议案》

1.议案内容：

财务预算报告是以经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2020 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业、形势、市场需求等因素对预的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2021 年的经营情况进行预测并编制。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于上海创旗天下科技股份有限公司 2020 年度不分配利润的

议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润-140……
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