公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-013

证券代码：870050 证券简称：创旗天下 主办券商：粤开证券
上海创旗天下科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一〇八条 董事会就公司对外投资、 第一〇八条 董事会就公司对外投资、
收购出售资产、对外担保事项、关联交易的 收购出售资产、对外担保事项、关联交易的
决策权限如下： 决策权限如下：

…… ……

（四）借款合同与自身负债提供担保的 （四）借款合同与自身负债提供担保的
合同 合同

公司签订单笔金额不超过公司最近一期 公司签订单笔金额不超过公司最近一期
经审计的净资产的 50%的借款合同及为自身 经审计的净资产的 50%的借款合同及为自身负债提供担保的合同，由董事会审议决定； 负债提供担保的合同，由董事会审议决定；超过以上比例、限额的决策事项或合同，应 超过以上比例、限额的决策事项或合同，应
报股东大会审议批准。 报股东大会审议批准。

（五）日常经营合同 （五）对外担保

公告编号：2023-013

公司签订与日常生产经营有关的合同， 公司对外担保事项尚未达到本章程错
包括但不限于购买合同、销售合同、购买或 误!未找到引用源。规定的须经股东大会审议提供服务合同、代理合同、租赁合同等等， 决定标准的，由董事会审议决定。股东大会、单笔金额不超过公司最近一期经审计的净资 董事会不得将审议对外担保的权限授予公司
产的 50%的合同，且最近 12 个月内累计合同 总经理或其他公司经营管理机构或部门行
金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 使。
100%的，由董事会审议决定；超过以上比例、 （六）关联交易

限额的决策事项或合同，应报股东大会审议 1、公司发生符合以下标准的关联交易
批准。 （除提供担保外），应当经董事会审议：

（六）对外担保 （1）公司与关联自然人发生的成交金额
公司对外担保事项尚未达到本章程错 在 50 万元以上的关联交易；

误!未找到引用源。规定的须经股东大会审议 （2）与关联法人发生的成交金额占公司
决定标准的，由董事会审议决定。股东大会、 最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且董事会不得将审议对外担保的权限授予公司 超过 300 万元。

总经理或其他公司经营管理机构或部门行 ……

使。

（七）关联交易

1、公司发生符合以下标准的关联交易
（除提供担保外），应当经董事会审议：

（1）公司与关联自然人发生的成交金额
在 50 万元以上的关联交易；

（2）与关联法人发生的成交金额占公司
最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且
超过 300 万元。

……
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2023-013

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司……
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