公告日期：2024-04-25

2024-019

证券代码：870050 证券简称：创旗天下 主办券商：粤开证券
上海创旗天下科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海创旗天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代
表大会会议通知以书面方式于 2024 年 4 月 8 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日
在公司会议室召开。会议应参会代表 11 人，实际参会代表 11 人，会议有效表决票为 11 票。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由贺广武主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除王忠华职工代表监事职务的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，免除王忠华职工代表监事的职务，改选新的职工代表监事。与其他两名股东监事共同组成公司第三届监事会。经公司核查，截至本次会议召开之日，王忠华不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举张丽担任职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，选举张丽担任职工代表监事的职务，与其余两名股东监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日至第三届监事会任期届满之日止。经公司核查，截至本次会议召开之日，张丽不属于失信联合惩戒对象。
2、表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024-019

三、备查文件目录
《上海创旗天下科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

上海创旗天下科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。