公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-010

证券代码：870050 证券简称：创旗天下 主办券商：粤开证券
上海创旗天下科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票方式参与议案表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 10:30。

（六）出席对象

公告编号：2025-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870050 创旗天下 2025 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所张鸣霄、徐大力律师出席本次股东大会。
（七）会议地点

上海市宝山区逸仙路 2816 号 A 栋 13 层 1306 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,认真履行职责,依法行使职权,通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料,及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况,监督公司董事及高级管理人员履职情况,切实维护了

公告编号：2025-010

公司和全体股东利益。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

详见于2025年4月23日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）4 月 23 日出具的标准无保
留意见的报告编制公司 2023 年度财务决算报告.
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

财务预算报告是以经审计的公司 2024 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业、形势、市场需求等因素对预的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2025 年的经营情况进行预测并编制。
（六）审议《关于公司 2024 年度不分配利润的议案》

为保持公司持续发展及资金流动性的需要，公司经审慎研究决定，暂不向股东进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润-15,228,388.01 元，公司实收股
本 11,111,1……
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