公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-015

证券代码：870050 证券简称：创旗天下 主办券商：粤开证券
上海创旗天下科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：张华

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-015

台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司股东提名张华（连任）、程小娟（连任）、贺广武（连任）、李恩娜（连任）、刘娟（连任）为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事均为连选连任，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提议于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025
年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-015

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润-14,816,123.77 元，公司实收股
本 11,111,100 元，未弥补亏损超实收股本总额。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海创旗天下科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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