公告日期：2026-01-20

证券代码：870050 证券简称：创旗天下 主办券商：粤开证券
上海创旗天下科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护上海创旗天下科技股份 第一条 为维护上海创旗天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《非上市公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人众公司监督管理办法》、《中华人民共和 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）国证券法》和其他有关规定，制订本章 和其他有关规定，制定本章程。

程。 第二条 公司系依照《公司法》、《非上
第二条 公司系依照《公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》和其他有关市公众公司监督管理办法》和其他有关 规定，由上海创旗天下科技有限公司整
规定成立的股份有限公司。经上海创旗 体变更设立的股份有限公司，在上海市天下科技股份有限公司股东会同意以 市场监督管理局注册登记，取得营业执
整体变更方式设立，在上海市工商行政 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
管理局注册登记。 91310113561940174N。

第三条 公司具有独立的法人资格，依 第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日在全
法享有民事权利和承担民事责任。 国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称: 中文全称：上 第四条 公司注册名称:

海创旗天下科技股份有限公司； 中文全称：上海创旗天下科技股份
第五条 公司住所: 上海市宝山区逸仙 有限公司；

路 2816 号 A 栋 13 层 1306、1307 室 英 文 全 称 ： Shanghai Trunkey
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 Technology Co.,Ltd.

1111.11 万元。 第五条 公司住所: 上海市宝山区逸仙
第七条 公司为永久存续的股份有限公 路 2816 号 A 栋 13 层 1306、1307 室；
司。 邮政编码：200441。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第九条 公司全部资产分为等额股份， 1111.11 万元。
股东以其认购的股份为限对公司承担 第七条 公司为永久存续的股份有限公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司。

承担责任。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 担任法定代表人的董事或者经理辞任规范公司的组织与行为、公司与股东、 的，视为同时辞去法定代表人。
股东与股东之间权利义务关系的具有 法定代表人辞任的，公司将在法定代表法律约束力的文件，对公司、股东、董 人辞任之日起三十日内确定新的法定事、监事、高级管理人员具有法律约束 代表人。

力的文件。 第九条 法定代表人以公司名义从事的
第十一条 依据本章程，股东可以起诉 民事活动，其法律后果由公司承受。股东，股东可以起诉公司董事、监事、 本章程或者股东会对法定代表人职权总经理和其他高级管理人员，股东可以 的限制，不得对抗善意相对人。
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 法定代表人因为执行职务造成他人损
监事、总经理和其他高级管理人员。公 害的，由公司承担民事责任。公司承担司、股东、董事、监事、高级管理人员 民事责任后，依照法律或者本章程的规之间涉及本章程规定的纠纷，可以自行 定，可以向有过错的法定代表人追偿。协商……
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