公告日期：2026-04-21

证券代码：870050 证券简称：创旗天下 主办券商：粤开证券
上海创旗天下科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票方式参与议案表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870050 创旗天下 2026 年5 月25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所张鸣霄、徐大力律师出席本次股东大会。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》 √

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议
事规则》的有关规定,认真履行职责,依法行使职权,通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料,及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况,监督公司董事及高级管理人员履职情况,切实维护了公司和全体股东利益。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

详见于 2026 年4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）4 月 21 日出具的标准无
保留意见的报告编制公司 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2026……
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