公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-001

证券代码：870051 证券简称：拓峰科技 主办券商：财通证券
浙江拓峰科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 8 日以书面方式
通知
5. 会议主持人：董事长徐赤
6. 会议列席人员：监事何勇、张帆、傅健，高管张清、杨洁
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌>的议案》
1.议案内容：

根据企业长期战略规划，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<拟申请终止挂牌的异议股东权益保护措施>的
议案》
1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司的股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体回购价及回购方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-001

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理申请公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（一）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（二）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（三）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会>
的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 6 日召开公司 2021 年第一次临时股东

公告编号：2021-001

大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江拓峰科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江拓峰科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日

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