公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-004

证券代码：870051 证券简称：拓峰科技 主办券商：财通证券

浙江拓峰科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年4月13日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长徐赤

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-004

(一)审议通过《关于2017年浙江拓峰科技股份有限公司股票期权激

励计划(预案)的议案》

1、议案内容

为了进一步提高公司的综合竞争力和可持续发展能力,保证公司发展战略和经营目标的实现,建立和完善对公司中、高层管理人员和其他业务骨干人员的激励和约束机制,稳定优秀人才的需要,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

本激励计划已经第一届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票期权激励计划》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

三、备查文件目录

《2017年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2017-004

浙江拓峰科技股份有限公司

董事会

2017年4月14日

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