公告日期：2017-05-05

公告编号：2017-015

证券代码：870051 证券简称：拓峰科技 主办券商：财通证券

浙江拓峰科技股份有限公司

关于2016年度股东大会新增临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议通知情况

浙江拓峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4

月21日召开第一届董事会第四次会议，并于2017年4月25日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2016年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-012），定于2017年5月15日下午13:00召开2016年度股东大会。

二、新增临时议案的情况

公司于2017年5月4日召开了第一届董事会第五次会议，审议

通过《关于<为全资子公司提供担保>的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司实际控制人、董事长徐赤先生（持有公司股份8,962,375股，占公司总股本的29.87%）提议将《关于<为全资子公司提供担保>的议案》作为临时提案提交公司2016年度股东大会一并审议。

临时提案内容如下：

公告编号：2017-015

公司全资子公司浙江拓峰自动化设备有限公司因生产经营需要，拟向华夏银行股份有限公司杭州和平支行申请最高债权额为人民币3000万元，公司拟为其提供最高不超过人民币3000万元的连带责任担保。此次担保的具体起始日期、责任承担等以实际签订的担保合同为准。详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于为<全资子公司提供担保>的公告》（公告编号：2017-014）。

三、董事会审查意见

经董事会审查，截止到2017年5月4日，公司实际控制人、董

事长徐赤先生持有公司股份 8,962,375股，持股比例为29.87%，故

徐赤先生拥有作为提案人的资格；且提案的时间、提案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交于公司2016年度股东大会审议。

除此之外，股东大会其他事项均保持不变。

四、调整后2016年度股东大会审议事项

1、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》

4、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》

6、《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》

公告编号：2017-015

7、《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度审计机构>的议案》

8、《关于<预计公司2017年度日常性关联交易>的议案》

9、《关于<为全资子公司提供担保>的议案》

五、备查文件目录

《关于2016年度股东大会增加临时议案的提议函》。

浙江拓峰科技股份有限公司

董事会

2017年5月5日

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