公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-014

证券代码：870051 证券简称：拓峰科技 主办券商：财通证券
浙江拓峰科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 18 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：董事长徐赤
6. 会议列席人员（如有）：监事易万、张帆，高管陈海东、杨洁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，提名徐赤、刘军、卜琰、陈海东和韩汉光为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-014

（二） 审议通过《关于<提请召开 2019 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2019 年 8 月 22 日下午 13 点召开公
司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江拓峰科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
浙江拓峰科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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