公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-018

证券代码：870051 证券简称：拓峰科技 主办券商：财通证券
浙江拓峰科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十
三次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

提名徐赤、刘军、卜琰、陈海东、韩汉光为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长徐赤主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董事情况

董事徐赤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

公告编号：2019-018

董事刘军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

董事卜琰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

董事陈海东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。

董事韩汉光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十
次会议于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

提名易万、何勇为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事2人，监事伊丽娜因个人原因无法出席会议，委托监事张帆代为表决。会议由监事张帆主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职
工代表大会于 2019 年 7 月 30 日审议并通过：

选举傅健为公司职工代表监事，任职期限三年。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-018

（二）换届后董监高人员情况

监事易万持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

监事何勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

监事傅健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《浙江拓峰科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》（二）《浙江拓峰科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》（三）《浙江拓峰科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

浙江拓峰科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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