公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-019
证券代码： 870051 证券简称： 拓峰科技 主办券商： 财通证券
浙江拓峰科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 22 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场方式召开
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长徐赤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-019
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于<公司董事会换届选举>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2019 年 7 月 31 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《浙江拓峰科技股
份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2019-
014）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不需要回避表决。
（二） 审议通过《 关于<公司监事会换届选举>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2019 年 7 月 31 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《浙江拓峰科技股
份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号： 2019-
015）。
2.议案表决结果：
公告编号： 2019-019
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不需要回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《浙江拓峰科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议
决议》
浙江拓峰科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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