公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-020
证券代码：870051 证券简称：拓峰科技 主办券商：财通证券
浙江拓峰科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年8 月22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年8 月12 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：监事易万
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2019-020
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<选举公司第二届监事会主席>的议案》
1.议案内容：
公司第二届监事会已由公司2019 年第一届临时股东大会、2019 年
第一次职工大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提
名，由易万先生作为公司第二届监事会主席的候选人，任期三年（自
监事会决议作出之日起算）。
易万先生不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其有关
部门的处罚或惩戒，不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监
管问答》、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<公司2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019
年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，对公司《2019 年半
公告编号：2019-020
年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项规定；
2.半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公
司2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司
2019 年半年度报告真实地反映出公司2019 年上半年的经营成果和财
务状况；
3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江拓峰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
浙江拓峰科技股份有限公司
监事会
2019 年8 月26 日

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