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公告日期：2019-08-26
公告编号： 2019-021
证券代码： 870051 证券简称： 拓峰科技 主办券商： 财通证券
浙江拓峰科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2019 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 12 日以书面形
式发出
5. 会议主持人： 徐赤先生
6. 会议列席人员： 监事易万、何勇、 傅健，高管张清、杨洁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-021
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于<选举公司第二届董事会董事长>的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会已由公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由徐赤先生作为公司
第二届董事会董事长的候选人，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
徐赤先生不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其有关
部门的处罚或惩戒，不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监
管问答》、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、 监事、
高级管理人员的情形。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于<选举公司第二届董事会副董事长>的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会已由公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定，公司董事会设副董事长一名，经各董事提名，由刘军先生作为公
公告编号： 2019-021
司第二届董事会副董事长的候选人，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
刘军先生不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其有关
部门的处罚或惩戒，不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监
管问答》、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于<聘任公司总经理>的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会已由公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定以及公司经营管理的需要，现聘任陈海东先生为公司总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
陈海东先生不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其有
关部门的处罚或惩戒，不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的
监管问答》、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号： 2019-021
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 关于<聘任公司副总经理>的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会已由公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定以及公司经营管理的需要，经总经理提名，现聘任张清先生为公司
副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
张清先生不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其有关
部门的处罚或惩戒，不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监
管问答》、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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