公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-022
证券代码： 870051 证券简称： 拓峰科技 主办券商： 财通证券
浙江拓峰科技股份有限公司
董事长、 监事会主席、高级管理人员换届公告
一、 换届基本情况
（一） 董事长、 高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：
选举徐赤先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年， 自
董事会决议之日起生效。
选举刘军先生为公司第二届董事会副董事长，任职期限三年，
自董事会决议之日起生效。
任命陈海东先生为公司总经理，任职期限三年， 自董事会决议
之日起生效。
任命张清先生为公司副总经理，任职期限三年， 自董事会决议
之日起生效。
任命杨洁女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三
年， 自董事会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-022
5 人。会议由徐赤先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动： □是 √否
（ 二） 换届后董监高人员情况
董事长徐赤先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是
失信联合惩戒对象。
副董事长刘军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不
是失信联合惩戒对象。
总经理陈海东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不
是失信联合惩戒对象。
副总经理张清先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不
是失信联合惩戒对象。
董事会秘书兼财务负责人杨洁女士持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象。
（ 二） 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
一次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：
选举易万先生为公司第二届监事会主席，任职期限三年， 自监
事会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事
3 人。会议由监事易万主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
公告编号： 2019-022
本次任免是否涉及董秘变动： □是 √否
（ 二） 换届后监事会主席情况
监事会主席易万先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历
傅健，男， 1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。 2009 年 6 月至 2009 年 8 月任杭州研华拓峰自动化技术有限
公司任出纳， 2009 年 8 月至今任职于浙江拓峰科技股份有限公司，
目前任公司监事。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换
届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理
结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《浙江拓峰科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《浙江拓峰科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
（三）《浙江拓峰科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决
议》
（四）《浙江拓峰科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决
议》
公告编号： 2019-022
浙江拓峰科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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