公告日期：2020-04-20

证券代码：870051 证券简称：拓峰科技 主办券商：财通证券

浙江拓峰科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 6 日以书面方式

通知

5. 会议主持人：董事长徐赤

6. 会议列席人员：监事易万、何勇、傅健，高管张清、杨洁

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

总经理陈海东先生根据 2019 年工作部署，向董事会汇报 2019 年

工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长徐赤先生代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计

报告编制了 2019 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的2019年财务报告编制了2019年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2020 年的市场预测及经营策略，并结合公司 2019 年

度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 12 月 31

日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 12,332,794.53 元，母公司的未分配利润为 6,330,088.98 元。结合公司业务发展情况及未来规划，在保证公司健康持续发展的前提下，同时兼顾对投资者的合理回报，

根据《公司章程》中的相关规定，公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日

公司总股本 3000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），共计派发现金股利人民币 750,000.00 元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。分派后，剩余未分配利润结转以后年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
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