公告日期：2020-04-20

证券代码：870051 证券简称：拓峰科技 主办券商：财通证券

浙江拓峰科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日下午 13:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870051 拓峰科技 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所游弋、赵依格律师。（七） 会议地点

浙江省杭州市西湖区三墩镇西园七路 6 号南三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长徐赤先生代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席易万先生代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江拓峰科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《浙江拓峰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报
告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据对 2020 年的市场预测及经营策略，并结合公司 2019 年
度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江拓峰科技股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。（七）审议《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构>的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于<预计公司 2020 年度日常性关联交易>的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江拓峰科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。
（九）审议《关于<修订公司章程>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江拓峰科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008）。
（十）审议《关于<对外投资设立子公司（暨关……
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