公告日期：2020-04-20

证券代码：870051 证券简称: 拓峰科技 主办券商：财通证券

浙江拓峰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护浙江拓峰科技股 第一条 为维护浙江拓峰科技股
份有限公司(以下简称“公司”)、股 份有限公司(以下简称“公司”)、股 东和债权人的合法权益,规范公司的 东和债权人的合法权益,规范公司的 组织和行为,根据《中华人民共和国公 组织和行为,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华 司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券 人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)及中国证券监督管理委员会(以 法》)及中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)《非上市公众 下简称“中国证监会”)《非上市公众
公司监管指引第 3 号章程必备条款》 公司监管指引第 3 号章程必备》、《全
和其他有关规定,制订本章程。 国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理准则》和其他有关规定,制订本章
程。

第四十七条 股东大会是公司的 第四十七条 股东大会是公司的
权力机构,依法行使下列职权: 权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资
计划; 计划;

(二)选举和更换董事、非由职工代 (二)选举和更换董事、非由职工代
表担任的监事,决定有关董事、监事的 表担任的监事,决定有关董事、监事的
报酬事项; 报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告; (四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预 (五)审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案; 算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方 (六)审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案; 案和弥补亏损方案;

(七)审议批准公司年度报吿及年 (七)审议批准公司年度报吿及年
度报告摘要; 度报告摘要;

(八)对公司增加或者减少注册资 (八)对公司增加或者减少注册资
本作出决议; 本作出决议;

(九)对发行公司债券作出决议; (九)对发行公司债券作出决议;

(十)对公司合并、分立、解散、清 (十)对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议; 算或者变更公司形式作出决议;

(十一)修改公司章程; (十一)修改公司章程;

(十二)审议公司信息披露平台; (十二)审议公司信息披露平台;

(十三)对公司聘用、解聘会计师事 (十三)对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议; 务所作出决议;

(十四)审议批准本章程第四十八 (十四)审议批准本章程第四十九
条规定的担保事项; 条规定的担保事项;

(十五)审议公司在一年内购买、出 (十五)审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项; 总资产 30%的事项;

(十六)审议股权激励计划;上述股 (十六)审议批准变更募集资金用
东大会的职权不得通过授权的形式由 途事项；

董事会或其他机构和个人代为行使。 (十七)审议股权激励计划;

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。