公告日期：2019-04-18

郑州万谷机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆学中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数31,965,700股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会2018年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及2019年工作计划等方面，拟订《2018年度董事会工作报告》提交各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数31,965,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章

切实维护了公司利益和股东权益。结合2018年公司监事会工作完成情况和2019年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《2018年度监事会工作报告》提交各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数31,965,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

就公司2018年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2018年度财务决算报告》提交各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数31,965,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

就公司2019年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2019年度财务预算方案》提交各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数31,965,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

018年年度报告及摘要，详见公司2019年3月28日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：

2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数31,965,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

根据公司经营状况及发展需要，公司决定不对2018年度利润进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数31,965,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股……
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