公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-010

证券代码：870052 证券简称：万谷机械 主办券商：西南证券
郑州万谷机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：陆学中

6.会议列席人员：郑艺强、吴雨、赵晶晶

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2025-010

关规定，拟提名陆学中、耿小霞、陈正权、薛莉、张彦亭、王继祥为公司第四届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2025 年第一次临时股东会，会议具体事项详见《郑州万谷机械股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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