公告日期：2020-05-25

证券代码：870052 证券简称：万谷机械 主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆学中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数30,563,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王继祥因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁凯因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管 8 人，出席 7 人，高管王涛因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2019 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2020 年工作计划等方面，拟订《2019 年度董事会工作报告》提交各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 30,563,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合2019 年公司监事会工作完成情况和 2020 年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《2019 年度监事会工作报告》提交各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 30,563,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

就公司 2019 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2019 年度财务决算报告》提交各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 30,478,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.73%；反

对股数 47,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.15%；弃权股数 37,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

就公司 2020 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2020年度财务预算方案》提交各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 30,563,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要，详见公司 2020 年 4 月 28 日于全国股转系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-……
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