公告日期：2019-06-12

郑州万谷机械股份有限公司

董事换届公告（提名）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2019年6月12日审议并通过：

提名陆学中、耿小霞、李衡、张彦亭、陈正权、薛莉、王继祥为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由陆学中主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事陆学中持有公司股份12,099,000股，占公司股本的37.85%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：

陆学中，男，1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988年6月毕业于郑州粮食学院（现为河南工业大学）机械设计制造及自动化专业，本科学历。1988年7月至1998年7月，任国家粮食局郑州科学研究设计院技术设计室职员；1998年8月至2007年1月，任有限公司董事长兼经理；2007年2月至2016年6月，任有限公司执行董事兼总经理；2003年5月至今，任澄城县牧源生物科技开发有限责任公司董事长；现任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自2016年6月28日至今。

董事耿小霞持有公司股份10,500,000股，占公司股本的32.85%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：

耿小霞，女，1969年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，1991年6月毕业于郑州大学会计学专业，本科学历。1991年7月至1998年7月，任黄河锅炉辅机厂职工； 1998年8月至2016年6月，历任有限公司财务负责人、仓库经理；现任股份公司董事、仓库经理，任期三年，自2016年6月28日至今。

董事李衡持有公司股份2,475,000股，占公司股本的7.74%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：

李衡，男，1954年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。
1982年7月毕业于郑州粮食学院（现为河南工业大学）粮食机械专业，本科学历。1982年8月至1985年3月，任郑州粮食学院（现为河南工业大学）教师；1985年4月至2001年5月，历任郑州粮机股份有限公司技术部长、经营部长、总工程师，2001年6月至2016年6月，历任有限公司技术部经理、监事；现任股份公司董事，任期三年，自2016年6月28日至今。

董事陈正权持有公司股份1,170,000股，占公司股本的3.66%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：

陈正权，男，1973年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于河南工程学院饲料工程专业，大专学历。1995年7月至2002年3月，任郑州粮机股份有限公司职工；2002年4月至2016年6月，历任有限公司职员、技术部经理；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自2016年6月28日至今。
董事张彦亭持有公司股份936,000股，占公司股本的2.93%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：

张彦亭，男，1969年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。1988年6月毕业郑州市第十三中学。1988年7月至2003年12月，历任黄河锅炉辅机厂职员、项目经理；2004年1月至2016年6月，任有限公司市场部经理、监事；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自2016年6月28日至今。

董事薛莉持有公司股份900,000股，占公司股本的2.82%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：

薛莉，女，1981年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于郑州大学财务管理专业，本科学历。2003年7月至2003年12月，任深圳新华电线电缆有限责任公司财务经理助理；2004年1月至2016年6月，历任有限公司会计、财务负责人；现任股份公司董事、财务总监，任期三年，自2016年6月28日至今。

董事王继祥持有公司股份300,000股，占公司股本的0.94%。不是失信联合惩戒对象。

王继祥，男，1969年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987年6月，毕业于黑龙江省富裕县职业高中营销专业，中专学历。1987年7月至1989年9月，待业；1989年10月至1993年3月，任吉林市松花湖机械厂职员；1993年4月至1996年9月，任吉林市耐火材料厂变电所职员；1996年10月至2002年10月，任吉林市机……
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