公告日期：2019-06-12

郑州万谷机械股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面形

式发出

5.会议主持人：陆学中

6.会议列席人员（如有）：郑艺强、侯保青、丁凯

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名陆学中、耿小霞、李衡、张彦亭、陈正权、薛莉、王继祥为公司第二届董事会董事候选人。

董事候选人简历如下：

陆学中，男，1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，1988年6月毕业于郑州粮食学院（现为河南工业大学）机械设计制造及自动化专业，本科学历。1988年7月至1998年7月，任国家粮食局郑州科学研究设计院技术设计室职员；1998年8月至2007年1月，任有限公司董事长兼经理；2007年2月至2016年6月，任有限公司执行董事兼总经理；2003年5月至今，任澄城县牧源生物科技开发有限责任公司董事长；现任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自2016年6月28日至今。

耿小霞，女，1969年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，1991年6月毕业于郑州大学会计学专业，本科学历。1991年7月至1998年7月，任黄河锅炉辅机厂职工； 1998年8月至2016年6月，历任有限公司财务负责人、仓库经理；现任股份公

司董事、仓库经理，任期三年，自2016年6月28日至今。

李衡，男，1954年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。1982年7月毕业于郑州粮食学院（现为河南工业大学）粮食机械专业，本科学历。1982年8月至1985年3月，任郑州粮食学院（现为河南工业大学）教师；1985年4月至2001年5月，历任郑州粮机股份有限公司技术部长、经营部长、总工程师，2001年6月至2016年6月，历任有限公司技术部经理、监事；现任股份公司董事，任期三年，自2016年6月28日至今。

陈正权，男，1973年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。1995年6月毕业于河南工程学院饲料工程专业，大专学历。1995年7月至2002年3月，任郑州粮机股份有限公司职工；2002年4月至2016年6月，历任有限公司职员、技术部经理；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自2016年6月28日至今。

张彦亭，男，1969年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。1988年6月毕业郑州市第十三中学。1988年7月至2003年12月，历任黄河锅炉辅机厂职员、项目经理；2004年1月至2016年6月，任有限公司市场部经理、监事；现任股份公司董事、副总经理，任期三年，自2016年6月28日至今。

薛莉，女，1981年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于郑州大学财务管理专业，本科学历。2003年7月至2003年12月，任深圳新华电线电缆有限责任公司财务经理助理；2004年1月至2016年6月，历任有限公司会计、财务负

责人；现任股份公司董事、财务总监，任期三年，自2016年6月28日至今。

王继祥，男，1969年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。1987年6月，毕业于黑龙江省富裕县职业高中营销专业，中专学历。1987年7月至1989年9月，待业；1989年10月至1993年3月，任吉林市松花湖机械厂职员；1993年4月至1996年9月，任吉林市耐火材料厂变电所职员；1996年10月至2002年10月，任吉林市机电设备厂销售经理；2002年11月至2003年2月，待业；2003年3月至2007年3月，任吉林市松花湖实业有限公司销售部经理；2007年4月至2016年6月，任有限公司销售区域经理；现任公司董事，任期三年，自2016年6月28日至今。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

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