公告日期：2024-06-04

证券代码：870053 证券简称：北方时代 主办券商：太平洋证券
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王凤岭
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过《关于提请
召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年
度股东大会。会议通知公告已 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2024-035。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数56,627,315 股，占公司有表决权股份总数的 91.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员，列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,627,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年
度履行职责情况，做出 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,627,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年
度履行职责情况，做出 2023 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,627,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,627,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,627,3……
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