公告日期：2024-06-19

证券代码：870053 证券简称：北方时代 主办券商：太平洋
证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

拟对外投资设立全资子公司及控股子公司暨关联交

易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，拟设立控股子公司。控股子公司的名称、注册地址、经营范围最终以各地市场监督管理部门审核通过为准。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次新设全资子公司及控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 6 月 17 日公司第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司
拟对外投资设立全资子公司及控股子公司暨关联交易》的议案。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张洪涛回避表决，根据《公司章程》，本次设立子公司事宜无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟设立控股子公司海南北方时代医养旅游有限公司，涉及进入医养旅游领域。

医养旅游是指旅游者根据自己的病情、医生的建议，选择合适的游览区，在旅游的同时享受医养健康管家服务，进行有效的健康管理，以达到身心健康的目的。按照世界旅游组织的定义，医养旅游是以医疗护理、疾病与健康、康复与休养为主题的旅游服务，它集医疗、旅游、养生、保健等于一体，是一个新兴且日益壮大的细分产业。

医养旅游的供应端为医疗服务机构，是医养旅游产业链的核心。它们提供从诊断、治疗、手术到康复等全方位的医疗服务。而旅游服务机构为产业链的重要组成部分，它们提供旅游接待、导游服务、住宿安排等，确保患者在接受医疗治疗的同时，也能享受到愉快的旅游体验。

同时，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，越来越多的人开始关注健康管理和预防保健，这也为医养旅游产业链的发展提供了广阔的市场空间。 2（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王欣

住所：内蒙古赤峰市红山区火花路东腊阳小区一号楼 361 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：虞鹏

住所：内蒙古赤峰市松山区鸭子河南侧东段环卫处住宅楼 1 号 153 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张洪涛

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区兴安街道王府大街北宝山路东 36 号办公
楼 C 座 4 层

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：桑志强

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区兴安街道王府大街北宝山路东 36 号办公
楼 C 座 4 层

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张成

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区兴安街道王府大街北宝山路东 36 号办公
楼 C 座 4 层

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：海南北方时代置业有限公司

注册地址：海南省陵水黎族自治县椰林镇北文南四路 165-10 号大厅

主营业务：地产开发

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
……
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