公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-023

证券代码：870053 证券简称：北方时代 主办券商：太平洋证券
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：王凤岭

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司依据相关规定及公司章程，编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见2025 年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）

公告编号：2025-023

的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王凤岭、崔勇、张晓刚、史忠财、赵伟、张洪涛、王阳阳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。经查，上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

提议于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详
见 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-027）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-023

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订、新增、删除《公司章程》的部
分条款。具体内容详见 2025 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-028）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案……
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