公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-025

证券代码：870053 证券简称：北方时代 主办券商：太平洋证券
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 22 日审议并通
过：

选举王凤岭先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份6,602,000 股，占公司股本的 10.64%，不是失信联合惩戒对象。

选举崔勇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,300,000 股，占公司股本的 2.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举张晓刚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,300,000 股，占公司股本的 2.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举史忠财先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份620,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 620,000股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张洪涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份620,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王阳阳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

公告编号：2025-025

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是因公司第三届董事会任期届满，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。
三、相关风险揭示

2022 年 9 月 29 日，内蒙古证监局决定对王凤岭采取出具警示函的监督管理措施，
并记入诚信档案。具体内容详见 2022 年 9 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）的《关于公司及相关主体收到行政监管措施决定书的公告》（公
告编号：2022-052）。2024 年 10 月 23 日，中国证监会内蒙古监管局决定对公司及王凤
岭采取出具警示函的监督管理措施，并将相关情况计入证券期货市场诚信档案。具体内
容详见 2024 年 10 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
的《关于公司及相关主体收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-066）。王凤岭先生从业经历丰富，能为公司提供更多资源和业务，其被出具警示函的监管措施不会影响公司的正常运营，不会对公司的经营活动及财务状况产生重大不利影响。

敬请广大投资者关注上述风险事项并注意投资风险。
四、备查文件

《内蒙古北方时代设……
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