公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-041

证券代码：870053 证券简称：北方时代 主办券商：太平洋证券
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：王凤岭

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 10 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-041

（www.neeq.com.cn）的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 10 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于:

(1)办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;

(2)向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;

(3)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议;

(4)在本次终止挂牌事公司股权的登记、托管等的变更事宜;

(5)负责对异议股东权益保护措施做出相应安排

公告编号：2025-041

上述授权的有效期限为：自股东会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详
见2025年10月 17日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-044）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审……
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