公告日期：2026-04-17

证券代码：870053 证券简称：北方时代 主办券商：太平洋证券
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：王凤岭

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

主要概述了 2025 年度董事会的工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

主要概述了 2025 年度总经理的工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况作出了财务决算报告并予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2026 年度经营计划编制了财务预算报告并予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司审计机构》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ） 的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

根据公司发展规划，结合 2026 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2025 年度权益分派方案为:公司本年度不进行利权益分……
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