公告日期：2026-04-17

证券代码：870053 证券简称：北方时代 主办券商：太平洋证券
内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，拟设立 2 家控股子公司。控股子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地市场监督管理部门审核通过为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次新设控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 4 月 17 日公司第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟 对
外投资设立控股子公司》的议案。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王凤岭需回避表决；审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司》
的议案。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，无需回避表决，根据《公司章程》，本次设立控股子公司事宜无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳建科网络科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦307

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 307

注册资本：1,157.4074 万元

主营业务：经营电子商务；数据库服务；数据库管理；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；

法定代表人：刘宏洲

控股股东：刘宏洲

实际控制人：刘宏洲

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王凤岭

住所：内蒙古自治区赤峰市新城区王府大街北宝山路东

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王艺涵

住所：沈阳市和平区澳门路 10-4 号 1-17-1

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：佟露露

住所：辽宁省葫芦岛市龙港区北港街道稻池村一组 25 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：武威

住所：沈阳市浑南区浑南东路 9-1 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北方时代（辽宁）数字智能科技有限公司

注册地址：沈阳市浑南区智慧三街 155-1 号 1 层

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；人工智能通用应用系统；安全技术防范系统设计施工服务；园
区管理服务；数字视频监控系统销售；软件销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计……
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