公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-020

证券代码：870055 证券简称：创易技研 主办券商：中泰证券

苏州创易技研股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：苏州工业园区扬清路 85 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长华凌

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》1.议案内容：

因公司经营发展需要，对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：研发、加工生产：线嘴、绕线机、充磁机、陶瓷配件、程控自动化设备配件；销售本公司自产产品并提供相关售后服务。从事电脑程控设备附件、电子元器件、精密陶瓷、家用电器、纺织机械、非危险性化工原料（不

公告编号：2023-020

含仓储）、金属材料、环保设备；计算机软硬件的批发、进出口、佣金代理（除拍卖外）及相关配套服务、软件开发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更为：研发、加工生产：线嘴、绕线机、充磁机、陶瓷配件、程控自动化设备配件，销售本公司自产产品并提供相关售后服务。从事电脑程控设备附件、电子元器件、精密陶瓷、家用电器、纺织机械、非危险性化工原料（不含仓储）、金属材料、环保设备；计算机软硬件的批发、进出口、佣金代理（除拍卖外）及相关配套服务、软件开发和销售。汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州创易技研股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

苏州创易技研股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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